PAKIET: Kasjer walutowo-złotówkowy oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

/

• 

Opis oferty:

PAKIET KURSÓW ZAWIERA 2 SZKOLENIA:
Kasjer walutowo-złotówkowy

Opis: Celem szkolenia jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych oraz omówienie ryzyka związanego z obrotem gotówkowym na poziomie zawodowym.
Minimalny czas trwania szkolenia: 18 h zegarowych

Ramowy program szkolenia
Część 1 Wprowadzenie do historii pieniędzy w Polsce i na świecie.
Część 2
Polskie banknoty i monety oraz metody ich zabezpieczenia.
Euro – Wzory i metody zabezpieczenia.
Dolar Amerykański – Wzory i metody zabezpieczenia.
Frank Szwajcarski – Wzory i metody zabezpieczenia.
Funt Brytyjski – Wzory i metody zabezpieczenia.
Część 3
Wprowadzenie do działalności kantorowej.
Biblioteka Kasjera Walutowo-Złotówkowego.
Część 4 Prawo dewizowe i aktualne regulacje prawne w zakresie obrotu walutami w Polsce.
Część 5 Test praktyczny i ćwiczenia sprawdzające.

Warunki zaliczenia:
zapoznać się dokładnie z każdą informacją zawartą w kursie,
osiągnąć aktywność czasową na kontrolerze czasu minimum 18 h zegarowych. KONTROLER CZASU umieszczony jest na stronie kursu,
zaliczyć multimedialne ćwiczenia i quizy sprawdzające (min. 80% w każdym) – (3 próby ćwiczeń, 2 próby egzaminu)

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Certyfikat: Po prawidłowym ukończeniu szkoleń Uczestnik otrzymuje rejestrowane, papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wymagane przez NBP

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.
Minimalny czas trwania szkolenia: 12 h zegarowych

Ramowy program szkolenia
Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
Terroryzm i metody jego finansowania,
Polskie regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
Symptomy i etapy prania pieniędzy:
Raje podatkowe,
Karuzele podatkowe,
Listy sankcyjne,
Nietypowe działania Klientów,
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych (w tym RODO),
Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
Sygnalista w instytucji obowiązanej;
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
Krajowa ocena ryzyka,
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
Kontrola instytucji obowiązanych,
Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
Biblioteka AML,
Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Warunki zaliczenia:
zapoznać się dokładnie z każdą informacją zawartą w kursie,
zaliczyć multimedialne ćwiczenia i quizy sprawdzające (min. 80% w każdym) .

Certyfikat: Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe, rejestrowane świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem.

KORZYŚCI Z ZAKUPU PAKIETU SZKOLEŃ:
Możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie, dostosowanie tempa nauki do swoich potrzeb.
Możliwość zdobycia uprawnień do założenia lub pracy w kantorze zajmującym się sprzedażą walut obcych w jednym miejscu i czasie.
Możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania czynności potrzebnych na stanowisku kasjera.
Możliwość zdobycia wiedzy praktycznej dotyczącej cech znaków pieniężnych, stosowania zabezpieczeń.
Możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi.
Możliwość wykonania szkolenia z każdego miejsca z dostępem do internetu. Materiały szkoleniowe w różnych formach.
Nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej.
Wszystkie szkolenia są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do obowiązujących przepisów prawnych.
Wydłużony czas dostępu do każdego ze szkoleń aż do 21 dni.

Zapisy: https://kurswiedzy.pl/pakiet-kwz-aml/